PF faz operação em Goiás e mais seis estados contra organização criminosa que praticava crimes de lavagem de dinheiro, falsidade material e ideológica
Operação Terra Fértil mira crimes de lavagem de dinheiro, falsidade material e ideológica, com movimentação suspeita de R$ 5,5 bilhões
Por: Redação
Foto: Divulgação/PF
Nesta terça-feira (2/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Terra Fértil em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas. A operação busca descapitalizar e desarticular a rede criminosa.
Cerca de 280 policiais federais cumpriram 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como sequestro de bens e bloqueio de contas. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.
Investigações e Descobertas
As investigações revelaram uma rede complexa de indivíduos interligados, alguns com envolvimento em facções criminosas conhecidas. Um narcotraficante internacional, juntamente com pessoas físicas e jurídicas associadas a ele, participava de diversos delitos para ocultar e dissimular patrimônio proveniente do tráfico de drogas. Este narcotraficante já havia sido investigado pela PF anteriormente, com suspeitas de enviar cocaína para países da América do Sul e Central, principalmente para cartéis mexicanos.
Os criminosos criavam empresas de fachada sem empregados registrados no sistema CAGED, compravam imóveis e veículos de luxo para terceiros e movimentavam grandes quantias de dinheiro, incompatíveis com seu capital social. Muitos sócios dessas empresas não possuíam vínculos empregatícios há anos e alguns até recebiam auxílio emergencial.
Lavagem de Dinheiro e Criptomoedas
A Polícia Federal constatou que algumas empresas envolvidas realizavam transações com empresas de criptomoedas e atividades não relacionadas ao seu ramo de negócio, sugerindo que esses investimentos eram usados para mascarar a origem ilícita dos valores.
Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado ilegalmente mais de R$ 5 bilhões em pouco mais de cinco anos. A operação Terra Fértil é um passo crucial para combater o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro no Brasil.
