Polícia Federal desarticula esquema de fraudes na Caixa Econômica Federal
Quadrilha causou prejuízos superiores a R$ 40 milhões com financiamentos fraudulentos
Por: Redação
Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (16/7) a Operação Paper Land, visando combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em 13 endereços nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Acreúna e Rio Verde.
As investigações revelaram que um grupo composto por empresários, advogados e funcionários de uma instituição financeira fraudava a obtenção de financiamentos agropecuários usando documentos falsos e corrompendo profissionais vinculados à Caixa Econômica Federal (CEF). A fraude resultou em um prejuízo superior a 40 milhões de reais, ocorrendo entre 2022 e 2023.
As medidas judiciais incluem o bloqueio de contas bancárias dos investigados e o sequestro de 48 imóveis e 44 veículos pertencentes ao grupo criminoso, além da apreensão de criptoativos.
O nome da operação, Paper Land, refere-se aos imóveis rurais que existiam apenas documentalmente (“no papel”) e que foram usados como garantias hipotecárias nas operações financeiras fraudulentas.
