Operação cumpriu mandados de prisão e bloqueou R$ 123,2 mil; investigação identificou mais de 60 empresas ligadas ao esquema
Um grupo criminoso que prometia “limpar o nome” de pessoas negativadas foi alvo de uma operação policial em Goiânia, nesta quarta-feira (21/5). De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos desviavam dinheiro através de falsas assessorias jurídicas, enganando vítimas e movimentando altos valores. A ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão temporária, três de busca e apreensão, além do sequestro de bens, valores e direitos que totalizam R$ 123,2 mil.
A investigação começou após a denúncia de um empresário que teve as contas bancárias de suas empresas invadidas. Ele sofreu um prejuízo superior a R$ 30,8 mil, com transferências realizadas de maneira fraudulenta. Conforme apurado, os criminosos agiam com cautela, realizando inicialmente pequenos depósitos via PIX para testar a segurança das contas antes de efetuar transferências de valores maiores.
Segundo a Polícia Civil, o grupo criava perfis falsos de empresas de assessoria jurídica para atrair as vítimas, oferecendo serviços de regularização de dívidas e suposta “limpeza” de nome. O dinheiro desviado era rapidamente pulverizado em contas de diferentes titulares — entre eles, pessoas físicas e jurídicas.
Uma das empresas utilizadas no esquema foi criada poucos dias antes da prática dos crimes, com a finalidade exclusiva de receber os recursos ilícitos. Além disso, os investigadores identificaram mais de 60 CNPJs conectados a um mesmo número de telefone e endereço de e-mail, o que evidencia uma estrutura sofisticada voltada para ocultar a origem do dinheiro movimentado pelo grupo.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar a totalidade do prejuízo causado pelo esquema.
Por: Genivaldo Coimbra
Foto: Divulgação/PCGO
