Polícia Civil cumpre 61 mandados simultaneamente em sete estados; grupo usava empresas de fachada e laranjas para ocultar valores ilícitos.
Uma facção criminosa com atuação nacional e conexões internacionais foi alvo, nesta terça-feira (4), de uma grande operação coordenada pela Polícia Civil de Goiás. O grupo é investigado por movimentar mais de R$ 630 milhões em um esquema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas para disfarçar a origem e o destino dos valores.
Batizada de “Operação Inimigos do Estado”, a ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e cumpre 61 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins. As diligências contam com o apoio das Polícias Civis desses estados.
De acordo com as investigações, a facção mantém parcerias com outros grupos criminosos em diferentes regiões do país, além de ramificações no exterior, o que possibilitou ampliar sua rede de lavagem e movimentação de valores ilícitos. Os investigadores identificaram transações financeiras complexas que visavam dar aparência de legalidade ao dinheiro proveniente do tráfico e de outros crimes.
As equipes apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos e registros bancários que ajudarão a rastrear os responsáveis pelo esquema. As autoridades afirmam que o objetivo é desarticular a estrutura financeira da organização e bloquear os bens obtidos de forma ilegal.
A Polícia Civil ainda não divulgou o número de pessoas presas até o momento, mas informou que novas fases da operação podem ser deflagradas nos próximos dias.
Por: Genivaldo Coimbra
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