Foto: Divulgação PF
Mandados são cumpridos em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro contra grupo suspeito de ocultar dinheiro ilícito
Uma operação da Polícia Federal colocou em evidência o uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil. A ação, realizada nesta terça-feira (21), cumpriu mandados judiciais em três estados e investiga um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 39 milhões de forma irregular.
De acordo com os investigadores, a organização utilizava uma estrutura sofisticada para dificultar o rastreamento dos valores. O esquema envolvia dinheiro vivo, transferências bancárias e operações com criptoativos, estratégia que permitia disfarçar a origem ilícita dos recursos.
As decisões judiciais autorizaram prisões temporárias, buscas e apreensões, além do bloqueio de bens e contas dos investigados. As diligências ocorreram em cidades de Goiás, no interior e litoral paulista, e também no Rio de Janeiro.
A Justiça Federal também determinou medidas para impedir que o grupo continue atuando. Empresas ligadas aos suspeitos tiveram suas atividades financeiras restringidas, assim como a negociação de bens que possam ter sido adquiridos com recursos ilegais.
Segundo a Polícia Federal, embora as criptomoedas sejam legais, o uso indevido desse tipo de ativo tem sido cada vez mais explorado por organizações criminosas. O objetivo é dar aparência de legalidade ao dinheiro sujo e reinseri-lo no sistema financeiro tradicional, prática que segue sendo combatida pelas autoridades.
Por: Alex Alves
