Investigação aponta esquema criminoso que usava dados de terceiros para abrir contas e contratar empréstimos; prejuízo supera R$ 3 milhões
A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (3), uma operação em São Paulo para investigar um esquema de fraude bancária que causou prejuízo milionário à Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de Operação Non Olet, tem como alvo uma associação criminosa especializada na abertura de contas em nome de terceiros para a contratação irregular de empréstimos.
De acordo com a PF, os investigados utilizavam dados pessoais de outras pessoas para abrir contas bancárias e, a partir delas, liberar financiamentos e créditos de forma fraudulenta. Após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente transferido para contas controladas pelos integrantes do grupo, dificultando o rastreamento dos recursos.
Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital paulista, todos expedidos pela Justiça Federal. Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias e a retenção de valores, como forma de garantir a recuperação parcial do prejuízo causado ao banco público.
As investigações indicam que a organização criminosa movimentou mais de R$ 3 milhões nos últimos dois anos, explorando fragilidades nos processos bancários. A Polícia Federal segue apurando a participação de outros envolvidos e não descarta novas fases da operação.
Esta não é a primeira ação da PF envolvendo crimes contra a Caixa em 2026. Em janeiro, uma operação distinta apurou furtos e receptação de computadores de agências bancárias, com prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão, reforçando o alerta das autoridades sobre crimes financeiros contra instituições públicas.
Os investigados poderão responder por crimes como estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, conforme o avanço das apurações.
Por: Tatiane Braz
