Foto: Reprodução/Rede Social.
Investigação aponta desvio de recursos e envolve empresários e investidores do mercado financeiro
A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, tem como principal alvo o controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e determinou o bloqueio de bens que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
Foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros. Segundo a PF, o objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no sistema financeiro, além de assegurar a recuperação de ativos e aprofundar a coleta de provas.
As investigações apontam indícios de gestão fraudulenta, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O esquema, conforme os investigadores, envolvia a captação de recursos por meio de fundos e o posterior direcionamento desses valores ao patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares.
Entre os investigados estão o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, a irmã e o cunhado. O empresário Fabiano Zettel foi preso temporariamente ao tentar deixar o país rumo a Dubai. A operação também atinge outros nomes conhecidos do mercado financeiro, como João Carlos Mansur, já investigado em operações anteriores, e Nelson Tanure.
Por: Genivaldo Coimbra
