Polícia Civil de Goiás desmonta esquema de fraude financeira e lavagem de dinheiro
Operação Interface identifica vulnerabilidades em sistema de pagamento e prejuízo de R$ 770 mil A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), da Polícia Civil de Goiás, realizou nesta sexta-feira (13) a Operação Interface, com o objetivo de desarticular um esquema de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação foi iniciada […]
Bahia: Vereador joga sacola de dinheiro pela janela antes de prisão em Operação Overclean da PF
Francisco Nascimento é detido na Bahia durante a Operação Overclean, que investiga desvio bilionário de verbas públicas Um vereador na Bahia, identificado como Francisco Nascimento, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (10) durante a Operação Overclean, que apura o desvio de R$ 1,4 bilhão do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas […]
Idosa acusa genro de desviar R$ 12 milhões em esquema de investimentos em Goiânia
Acusado teria usado valores para aplicações em bitcoins, mas nunca apresentou comprovações à vítima Uma mulher de 63 anos denunciou o próprio genro por aplicar um golpe financeiro de aproximadamente R$ 12 milhões em Goiânia. Segundo o advogado da vítima, entre 2018 e 2022, a idosa transferiu altas quantias ao homem, acreditando que ele investiria […]
Relatório aponta novas provas contra Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro
Documento detalha movimentações milionárias e irregularidades em contratos de publicidade da influenciadora A Operação Integration, que investiga a influenciadora Deolane Bezerra, apresentou um relatório atualizado que reforça as suspeitas de lavagem de dinheiro. O documento aponta transações financeiras suspeitas que totalizam R$ 702 milhões, envolvendo a Bezerra Publicidade e Comunicação, Darwin Henrique da Silva Filho […]
Funcionário do Banco do Brasil tenta fuga com R$ 1,5 milhão roubado e é preso no RS
Homem e companheira foram capturados em operação da PRF; valores estavam escondidos em malas e no carro Na tarde desta segunda-feira (18), um funcionário do Banco do Brasil, de 43 anos, foi preso junto com sua companheira, de 29, na BR-158, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O casal transportava R$ 1,5 milhão em […]
Funcionária de loja é presa em Goiânia por desviar dinheiro para o marido
Suspeita reincidente usava acesso ao celular da chefe para realizar transferências ilegais; mandado de prisão em aberto foi cumprido Uma funcionária de uma loja de roupas em Goiânia foi presa na última segunda-feira (11), acusada de desviar R$ 7 mil da empresa em transferências bancárias para o marido. A polícia informou que a mulher, cuja […]