Pix ganha reforço contra fraudes: nova regra de devolução passa a valer em fevereiro
Atualização do Mecanismo Especial de Devolução permitirá rastrear o trajeto do dinheiro e agilizar reembolsos A partir de fevereiro, instituições financeiras que operam o Pix deverão adotar obrigatoriamente a nova versão do Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta criada para facilitar a recuperação de valores em casos de golpes, fraudes ou coerção. A atualização amplia […]
Operação Ponto Fraco: PF combate esquema de saques fraudulentos em contas da Caixa no RJ
Mandados são cumpridos na Baixada Fluminense após cliente ter quase R$ 70 mil retirados de forma ilegal A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (2), uma nova fase da Operação Ponto Fraco, destinada a desarticular um esquema de fraude contra clientes da Caixa Econômica Federal. O grupo investigado é suspeito de utilizar documentos falsos para efetuar […]
Dono do Banco Master é preso pela PF em ação contra fraude financeira
Daniel Vorcaro foi preso após operação identificar esquema de emissão de títulos irregulares envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação que levou à prisão do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Ele foi capturado ainda na noite anterior, por volta das 22h, no Aeroporto […]
Ação rápida evita golpe milionário e expõe esquema de dentro de agência bancária em Goiânia
Gerente é preso após investigação descobrir que ele liberava acessos e senhas para um grupo que tentava retirar R$ 48 milhões de uma conta empresarial Uma operação precisa da Polícia Civil de Goiás frustrou, na quinta-feira (14), um plano que pretendia retirar ilegalmente mais de R$ 48 milhões de uma conta empresarial. O responsável direto […]
Polícia Civil deflagra operação contra fraude de R$ 500 mil em lotéricas de Goiás
A ação do GEIC cumpre mandados de busca em Goiás e em outros estados para combater organização responsável por realizar o “Golpe da Fatura Falsa” A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Anápolis, iniciou a terceira fase da Operação Fatura Fantasma nesta quarta-feira (17). A investigação trata […]
Polícia Civil de Goiás realiza operação contra fraude em contratos de veículos
Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás e em outros três estados; investigação aponta prejuízos milionários A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quarta-feira (20) uma operação para desarticular um grupo suspeito de fraudar contratos de aluguel de veículos. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades goianas […]
Duplas é presa por aplicar golpe do falso Pix em lojas de Senador Canedo
Com eles, foram encontrados pneus adquiridos de forma fraudulenta e um celular furtado em Goiânia Dois homens, foram presos nesta quinta-feira (12) no Setor Morada do Morro, em Senador Canedo, suspeitos de integrar um esquema de fraudes por meio de falso comprovante de Pix. De acordo com a Polícia Militar, a dupla realizou compras em […]
Polícia prende suspeitos de desviar R$ 1,2 milhão de empresa de telecomunicações
Investigados inflacionavam notas fiscais e desviavam valores de contratos em Aparecida de Goiânia A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta terça-feira (29), dois prestadores de serviço acusados de envolvimento em um esquema de fraude que gerou prejuízos de mais de R$ 1,2 milhão a uma empresa de telecomunicações. As ações ocorreram por meio da 2ª […]