Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e em Goiás
Uma investigação conduzida pela Polícia Federal resultou, nesta terça-feira, em uma operação para apurar fraudes bancárias milionárias que afetaram clientes da Caixa Econômica Federal. O esquema, que teria causado um prejuízo superior a R$ 11 milhões, teria sido articulado por um funcionário da instituição.
Segundo a apuração, o suspeito desviava recursos de correntistas através de operações via Pix sem a devida autorização. A Polícia Federal revelou ainda que parte dos valores foi enviada para plataformas de apostas online, enquanto outra parcela foi ocultada em contas de terceiros.
“Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar os valores, além da destinação de recursos a sites de apostas”, destacou a PF em comunicado.
As diligências foram realizadas em Goiás e no Distrito Federal, com apoio das polícias civis locais. A operação também teve como foco os chamados “conteiros”, pessoas que criam contas bancárias e posteriormente as vendem para criminosos, sendo utilizadas como “contas laranja” para o recebimento de valores ilícitos.
“Este ‘lucro fácil’, com a mercantilização de abertura de contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos”, ressaltou a Polícia Federal.
A 15ª Vara Federal Criminal do DF autorizou medidas como a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, além do bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 11,1 milhões.
Os envolvidos poderão ser processados pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato-furto.
Por: Genivaldo Coimbra
Foto: Divulgação/PF
