Operação da PF investiga uso de criptomoedas para lavar mais de R$ 39 milhões
Foto: Divulgação PF Mandados são cumpridos em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro contra grupo suspeito de ocultar dinheiro ilícito Uma operação da Polícia Federal colocou em evidência o uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil. A ação, realizada nesta terça-feira (21), cumpriu mandados judiciais em três estados e investiga […]
PM apreende mochila com R$ 850 mil em ônibus que seguia de São Paulo para Brasília
Passageiro transportava o dinheiro sem comprovação de origem; caso foi encaminhado à Polícia Federal para investigação de lavagem de dinheiro. Uma equipe do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) apreendeu uma mochila com R$ 850 mil em espécie dentro de um ônibus abordado na cidade de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. A ação […]
PF prende influencer Buzeira em megaoperação que investiga lavagem de dinheiro e tráfico internacional
Ação da Polícia Federal cumpre 30 mandados em quatro estados e bloqueia mais de R$ 630 milhões em bens ligados ao grupo investigado A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (14) o influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, durante uma operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro vinculado […]
Operação Car Wash prende família acusada de tráfico e movimentação milionária em Goiânia
Na segunda fase da ação, polícia cumpre mandados, bloqueia R$ 1,6 milhão e apreende veículos de luxo A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) desencadeou, nesta terça-feira (23), a segunda etapa da operação Car Wash, que tem como alvo uma rede criminosa responsável pelo comércio de entorpecentes e pela lavagem de dinheiro na Região […]
PF deflagra operação contra o PCC em Goiás e mais quatro estados
A Polícia Federal desencadeou nesta terça-feira (23) uma grande operação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), com mandados cumpridos em Goiás, São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Ao todo, foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas de suspeitos ligados ao tráfico internacional de drogas e […]
Extraditada de Portugal, é investigada por lavar cifras milionárias para crime organizado é presa em Goiás
Apontada como integrante central do esquema desarticulado pela Operação Portokali, mulher foi capturada em ação conjunta da Interpol e Polícia Federal e entregue à Justiça goiana A Polícia Civil de Goiás confirmou nesta sexta-feira (12) a prisão de uma mulher acusada de participar da lavagem de dinheiro ligada a uma facção criminosa. Ela chegou ao […]
Traficante foragido por duplo homicídio é acusado de lavar dinheiro do tráfico em Goiás
Justiça torna Valter Esteves e familiares réus; investigação aponta bloqueio de imóveis e movimentação milionária A Justiça de Goiás aceitou a denúncia do Ministério Público (MPGO) e transformou em réus o traficante Valter Esteves de Bessa Júnior e três parentes próximos, acusados de crimes de lavagem de dinheiro. A decisão partiu da 1ª Vara de […]
Influenciadores são alvo de operação por divulgar “Jogo do Tigrinho”
Polícia Civil investiga Bia Miranda, Gato Preto e outros nomes por envolvimento com jogos ilegais, lavagem de dinheiro e organização criminosa A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quinta-feira (7) uma operação para investigar 15 influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de azar online, entre eles o chamado “Jogo do Tigrinho”. Os conteúdos, […]
Polícia Civil desmonta quadrilha que usava dark web para fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Operação Deep Hunt cumpre 94 mandados em Goiás, DF e RJ; grupo movimentava milhões em criptoativos A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), uma operação de grande escala contra uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos e lavagem de capitais. Segundo as investigações, o grupo atuava na dark web, onde adquiria […]
Esposa de MC Poze é alvo de megaoperação contra lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho
Viviane Noronha teve contas bancárias rastreadas por suspeita de movimentar dinheiro do tráfico; ação envolve policiais civis do RJ e SP Uma ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo foi deflagrada nesta terça-feira (3) com o objetivo de enfraquecer a estrutura financeira do Comando Vermelho. Entre os investigados está […]